La compañía petrolera estatal de Libia, National Oil Corporation (NOC), había establecido el mes pasado una nueva oficina de programas, pero varios informes de prensa extranjera afirman que uno de los miembros del personal que dirige la oficina está involucrado en un importante caso de fraude en Kazajistán.
Peter Sztyk, un abogado y empresario canadiense que también se hace llamar “Petro”, se unió a un grupo de consultores extranjeros que administrarán la Oficina de Programas Estratégicos, que la NOC inauguró el 15 de febrero durante una reunión con ejecutivos de la industria petrolera local en Bengasi.
¿Quién es Peter Sztyk?
El abogado canadiense se graduó en 1993 de la Universidad de Concordia con una licenciatura en ciencias políticas. En 1996, obtuvo una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Montreal antes de ser admitido en el Colegio de Abogados de Quebec en 1998 y luego en el Colegio de Abogados de Nueva York en 2004. Habla francés, inglés, ucraniano y ruso. Según Bloomberg, se convirtió en director ejecutivo de la compañía New World Oil & Gas en 2014.
Desde 2020, ha estado trabajando con la firma legal canadiense Delegatus, que afirma que su experiencia previa antes de unirse a la firma incluye “la reestructuración de la estructura de participación de inversiones de un grupo de participación industrial con activos significativos en Kazajstán”.
Delegatus también dice que “actuó como abogado principal y abogado coordinador de abogados de jurisdicciones aplicables, incluidos Kazajstán, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Islas Caimán y Luxemburgo”.
Conexión a un esquema de fraude importante
El autodenominado “abogado transaccional” y su esposa estadounidense Botagoz Jardemalie supuestamente están vinculados a la malversación de fondos de un banco kazajo conocido como BTA Bank, que ha sido descrito como uno de los fraudes financieros más grandes del mundo con un total de US $ 5 mil millones, según el periódico británico. El guardián.
El expresidente del banco, Mukhtar Ablyazov, perpetró el fraude. El gobierno kazajo descubrió el esquema en 2009, cuando nacionalizó el banco. Fue acusado de “fraude a una escala épica” al utilizar una red de empresas ficticias y asociados para desviar miles de millones de dólares antes de huir al Reino Unido.
Después de que la nueva gerencia de BTA Bank solicitó con éxito una orden judicial para congelar sus activos en el Reino Unido, el juez presidente, Nigel Teare, dictaminó en 2013 que el oligarca fugitivo había defraudado a BTA Bank y dijo que la evidencia mostraba que había participado en un “esquema deshonesto”. ” a “malversación de dinero”, según Reuters.
Por cierto, cuando Ablyazov se convirtió en el único propietario de BTA Bank en 2005, la esposa de Sztyk, Botagoz Jardemalie, fue contratada como directora general. Luego se convirtió en miembro de la junta directiva de BTA Bank en octubre de 2008, según Open Source Investigations.
En enero de 2020, el sitio web de noticias estadounidense BuzzFeed obtuvo documentos que vinculan a 25 de las empresas ficticias de Ablyazov con Jardemalie. Según BuzzFeed, ella huyó de Kazajstán casi al mismo tiempo que él y luego se mudó a Bélgica.
Una de las empresas que se utiliza para ocultar y mover los fondos de Ablyazov está controlada por un contador británico con sede en Dubai llamado Eesh Aggarwal, según el informe de BuzzFeed. Aggarwal se describe en una declaración judicial como “un asesor financiero leal a Ablyazov” y los documentos de BuzzFeed muestran un vínculo directo entre Aggarwal y Sztyk.
Evidencia separada revisada por BuzzFeed muestra que en el verano de 2013 una entidad controlada por Aggarwal llamada Beron acordó transferir $2 millones a una compañía controlada por un abogado ruso llamado Georgy Gomshiashvili. Beron es una de las empresas que se alega que Aggarwal utilizó para administrar los 500 millones de dólares.
Uno de los documentos vistos por BuzzFeed muestra que en agosto de 2013 Sztyk le presentó a Gomshiashvili a Aggarwal. Según BuzzFeed, el mismo caché de documentos también sugiere que los fondos de Beron llegaron a una empresa propiedad de Jardemalie.
El 4 de mayo de 2013, las autoridades de Kazajistán emitieron una orden de arresto contra Jardemalie, acusándola de “apropiación indebida o malversación de bienes encomendados” en relación con los cargos que ocupó en BTA Bank, según Open Source Investigations. Sin embargo, no hay informes públicos de si el propio Sztyk es o no objeto de procedimientos legalmente punitivos en Kazajstán o en cualquier otro lugar.
Nuevo papel en Libia
Establecida como parte de un plan estratégico para desarrollar el sector de petróleo y gas del país, la Oficina de Programas Estratégicos supervisará la implementación del plan utilizando “métodos y capacidades modernos”, según el presidente de NOC, Farhat Bengdara.
Durante la ceremonia de inauguración en Benghazi el mes pasado, Sztyk fue fotografiado entre el panel de consultores extranjeros encargados de administrar la oficina.
No está claro cómo Sztyk, con su historial públicamente cuestionable, terminó en la lista final de consultores extranjeros autorizados por NOC para administrar la Oficina de Programas Estratégicos. La NOC nunca reveló si había un criterio de selección o alguna forma de investigación de antecedentes para los consultores extranjeros.
Hasta el día de hoy, el NOC aún no ha revelado cómo exactamente Sztyk y el resto de los consultores extranjeros administrarían la Oficina de Programas Estratégicos.
Como principal fuente de bienestar económico de Libia, la industria petrolera del país ha sido objeto de conflictos políticos y bloqueos forzados por parte de las partes beligerantes del país que compiten por controlar el petróleo para obtener influencia.
Con un consultor presuntamente corrupto a cargo, parece ahora que el futuro de la Oficina de Programas Estratégicos de la NOC y, en última instancia, el futuro del sector petrolero de Libia, se enfrentan a una nueva amenaza desde dentro.
Fuente: La actualización de Libia
